关于召开2012年第一次临时股东大会的通知---燕京啤酒

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知---燕京啤酒

证券简称：燕京啤酒证券代码：000729公告编号：2012-007

证券简称：燕京转债证券代码：126729

北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2012

年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（三）会议召开日期和时间：2012 年 3 月 23 日（星期五）上午 9:30

（四）会议召开方式：现场记名投票方式

（五）出席对象：

1、截至 2012 年 3 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东（授权委托书附后）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

（一）本次临时股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十五次会议

审议通过后提交，程序合法，资料完备。

1

（二）提案名称

1、审议《关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案》

（三）披露情况

上述议案相关披露请查阅 2012 年 3 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会议决

议公告》。

三、股东大会会议登记办法

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、 登记时间： 2012 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日上午 8:00—11:30，

下午 13:00—17:00 登记。

3、 登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

（二）登记手续：

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办

理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为

代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东帐户卡以及依法出具的书

面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

（三）授权委托书

兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司

出席北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决

权。

1、委托人情况

① 委托人姓名：② 委托人身份证号码：

2

③ 委托人股东帐号：④ 委托人持股数：

2、受托人情况

① 受托人姓名：② 受托人身份证号码：

3、经委托人授权，受托人行使以下表决权（“表决意见”栏内相应表决意见

处填上“○”）：

表决意见

序号议案内容

同意反对弃权

1关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案

如果本委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

四、其他事项

1、联系电话：010－89490729传真：010－89495569

2、联系人：徐月香李影

3、通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部邮编：101300

4、本次会议会期半天，出席本次股东大会的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件及备置地点

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、其他备查文件

备查文件备置地点：本公司证券部

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○一二年三月七日